Justiţia olandeză a anunţat marţi că a ajuns la un acord amiabil cu ING Groep NV în legătură cu un dosar de spălare de bani, primul grup financiar olandez acceptând să plătească suma de 775 milioane de euro, transmite Reuters citat de Agerpres.
Procurorii au precizat că au reproşat ING că a încălcat legislaţia olandeză în materie de prevenire a spălării banilor şi finanţarea terorismului, „în mod structural şi timp de mai mulţi ani” prin faptul că nu a împiedicat utilizarea conturilor clienţilor săi pentru spălarea banilor între 2010 şi 2016.
Într-un comunicat de presă, procurorii olandezi au subliniat că din suma totală de 775 milioane euro, 675 milioane de euro este considerată o amendă, iar restul 100 milioane de euro este considerat o redresare pentru beneficii obţinute în manieră ilicită.
Allen & Overy (A & O) oferă consultanță juridica grupului bancar olandez ING în urma investigației efectuate de Dutch Public Prosecution Service (Openbaar Ministerie).
A & O a detașat o echipă de avocați din Amsterdam, condusă de Hendrik Jan Biemond (white collar litigation partner), cu sprijin suplimentar venind de la Todd Fishman (litigation partner) din New York.
