Tehnici de prevenire, detectare si investigare a faptelor de coruptie si a fraudelor (ed. 2)

Pe data de 28 Martie 2016, in Bucuresti, va alea loc conferinta  Tehnici de prevenire, detectare si investigare a faptelor de coruptie si a fraudelor, editia a doua.  Conferinta profesionala isi propune sa dezbata intr-un cadru de dialog constructiv si participativ, bazat pe dialog de idei, teme de interes si de actualitate din buna practica de antifrauda si anticoruptie, reunind experti cu vasta expertiza.

Printre temele pe care le analizam in aceasta editie, regasim, fara a fi limitative: spalarea banilor; recuperarea produsului infractiunilor; utilizarea instrumentelor, tehnicilor si tacticilor de investigare a faptelor de coruptie si a fraudelor; FCPA – Foreign Corrupt Practices Act; implementarea unor masuri adecvate de prevenire si descurajare a fraudelor si a faptelor de coruptie; ratiuni, tipologii si motivatii ale celor care comit fapte de acest gen; tehnici si mecanisme antifrauda si anticoruptie; modele operationale; SNA – Strategia Nationala Anticoruptie; investigatii interne; studii de caz cu practiciadecvate antifrauda si anticoruptie; riscuri si implicatii juridice in investigarea faptelor de coruptie si de frauda; mecanisme de management al evenimentelor de frauda.

Evenimentul se va desfasura ca un workshop profesional, cu sesiuni interactive de intrebari si raspunsuri, reunind profesionisti in antifrauda, anticoruptie, oficiali din ministere, practicieni in control intern, managementul riscului, guvernanta corporativa, conformitate, audit, forensics, din sectorul public si privat, reprezentanti din banci si sectorul financiar, judecatori, procurori, avocati, persoane interesate de subiect si tematicile dezbatute.

Prin lectorii prezenti, temele si tematicile diverse de dezbatere, oportunitatile de networking si de actualizare cu noutatile si bunele practici in domeniu, evenimentul, aflat la a doua editie, se anunta a fi unul de succes si de referinta in mediul profesional din Romania.

Speakeri
Thomas Firestone, Partener Baker & McKenzie LLP Washington, DC, SUA: Implementarea adecvata si conformitatea cu legislatia Foreign Corrupt Practices Act
Devon Mahoney, Agent Special Biroul Federal de Investigatii (FBI), SUA: Tehnici si bune practici in investigatiile speciale
Neil McGregor, Partener Coordonator McGregor & Partners: Accidente gata sa se intample: Studii de caz si proceduri neadecvate in prevenirea darii / luarii de mita
Cosmin Serbanescu, Presedinte Institutul National de Control Intern din Romania: Tehnici si tactici in prevenirea si detectarea fraudelor
Tracey Walker, Manager Senior KPMG Romania ‐ Forensic
Claudiu Chirita, Manager KMPG Romania – Forensic: Perspectiva locala a cercetarii globale a KPMG din anul 2015 legata de mita si coruptie. Prezentarea se va concenta pe constatarile cercetarii legate de Romania. Vor fi prezentate, de asemenea, concluziile cercetarii legate Romania si de regiune, prezentandu-se particularitatile mediului antifrauda si anticoruptie din Romania.
Camelia Bogdan, Judecator Curtea de Apel Bucuresti: Recuperarea produsului infractiunii in cauzele de coruptie si de frauda financiara
Mihai Mares, Partner Coordonator Mares / Danilescu / Mares: Spalarea banilor. Aspecte teoretice si practice
Antoniu Obancia, Partener Zamfirescu Racoti & Partners: Specificul masurilor preventive in materia infractiunilor de coruptie si de frauda
Alexandra Lancranjan, Procuror Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 2, Bucuresti:Utilizarea instrumentelor web si a surselor deschise de informare in investigarea faptelor de coruptie si a fraudei fiscale
Marius Patrascanu, Partener Coordonator Maravela si Asociatii: Tehnici si mecanisme anti-frauda in domeniul corporativ, comercial si contractual
Andreea Grigore, Sef Serv. Anticoruptie Ministerul Dezvoltarii Regionale si Admin. Publice:Implementarea SNA – Strategiei Nationale Anticoruptie la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si la nivelul administratiei publice locale
Dana Ignat, Manager Public Ministerul Dezvoltarii Regionale si Admin. Publice
Nicolae Ghioca, Manager Sector Public Star Storage: Gestiunea documentelor si a inregistrarilor in organizatie – instrument al bunelor practici pentru controlul intern

 

Acreditare: 7 credite de educatie profesionala

 

Taxe de inregistrare
Inregistrare pana la data de 1.03.2016: 450 RON
Inregistrare dupa data de 1.03.2016: 400 RON
Cursanti, Clienti, Colaboratori: 350 RON
Membri INCIR (inscrisi pana la data de 25.01.2016): 250 RON
Studenti (ai universitatilor partenere, cu media generala peste 8): gratuit

Nota: Preturile includ TVA, pauze de cafea, masa de pranz si documentele conferintei. Inscrierea la conferinta se face pe baza completarii Formularului de inregistrare. Se ofera discount de grup.

* Pentru propuneri de lectori, parteneriate si promovare in cadrul conferintei, va rugam sa contactati organizatorii.

* mai multe detalii la adresa de e-mail: contact@incir.ro | revista@incir.ro sau nr. de telefon: 0752.525.525

Tododata detalii suplimentare pot fi obtinute accesand urmatorul link: http://incir.ro/conferinta-nationala-de-antifrauda-si-anticoruptie/

ecaterina.virgolici@lhm.ro