Angelica Enache confirma existenta celui de-al treilea dosar Rodipet

Procurorii DIICOT au deschis un nou dosar penal impotriva membrilor familiei Awdi si a altor persoane acuzate ca au devalizat distribuitorul de presa Rodipet. Noua ancheta se refera la modalitatea in care chioscurile de difuzare a presei au fost instrainate catre membrii gruparii la o valoare subevaluata, in scopul diminuarii impozitului pe venit dar si TVA-ului datorat Bugetului de Stat, precum si la modalitatea in care s-a instrainat spatiul de birouri situat in Piata Presei Libere nr. 1.

Angelica Enache (foto), avocat partener al casei de avocatura Bogasiu & Asociatii, care reprezinta doi dintre cetatenii libanezi acuzati de procurorii DIICOT in aceste dosare, a confirmat in exclusivitate pentru portalul legalmarketing.ro existenta unui nou dosar, inregistrat in iunie 2012 sub nr. 130/D/P/2012, avand ca obiect, printre altele, modalitatea de instrainare a chioscurilor Rodipet.

„Procurorii DIICOT au luat, fata de toate cele 10 persoane invinuite in acest nou dosar, masura obligarii de a nu parasi tara pentru 30 de zile, incepand cu data de 19 iunie 2012, acesta fiind in fapt si scopul urmarit de anchetatori prin formarea unei alte cauze, respectiv restrictionarea libertatii de miscare dupa atingerea limitei maxime de 2 ani a interdictiei de a parasi tara, masura luata in 2010 si prelungita succesiv pana in iunie 2012, in primul dosar ce se afla inregistrat la DIICOT-Structura Centrala, dosarul nr. 390/D/P/2006”, a precizat Angelica Enache.

In cursul anului 2010, procurorii DIICOT – Structura Centrala au dispus inceperea urmaririi penale impotriva membrilor familiei Awdi si a altor 12 persoane pentru devalizarea celui mare distribuitor de presa  RODIPET (in prezent functionand sub denumirea SC Network Press Concept SA).

Procurorii au stabilit ca grupul infractional format din Awdi Hassan, Awdi Mehdi, Hussein Awdi, Istambouly Bassam, El Mokdad Bilal Mohamad, Badeanu Iordan, Tuhelmer Yuri Alex Nicola, Sweis Alex Iskander, Ali Jaafar El Moussaoui, Baaklini Jean Pierre, Baaklini Said, Mohamad Ali Awdi, Jamal Awdi, Khalil Naser Hasan Bolboi si altii au prejudiciat Rodipet cu aproximativ 35,5 milioane de Euro, suma ce a fost transferata din conturile acestei societati catre alte societati detinute de membrii grupului infractional, in temeiul unor contracte fictive de imprumut, consultanta, reprezentare, prestari servicii, inchiriere, publicitate, etc, urmarindu-se ca, prin transferuri succesive, sa se piarda urma acestor sume, pentru ca in final, sumele de bani sa intre in posesia membrilor grupului organizat, ca urmare a retragerii de numerar in tara sau strainatate dupa efectuarea unor transferuri fictive.

Ca urmare a complexitatii cauzei, pana in prezent cercetarile nu au fost finalizate, in acest dosar inregistrat sub nr. 390/D/P/2006 efectuandu-se in prezent expertize financiar-contabile, perchezitii informatice si audieri de martori.

Tot pe rolul DIICOT, in cursul anului trecut a fost inregistrat un nou dosar avandu-i ca protagonisti pe membrii familiei Awdi, cercetarile efectuate in acest dosar fiind concretizate prin inceperea urmaririi penale impotriva acestora in luna martie a acestui an, pentru savarsirea infractiunilor de delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani, infractiuni savarsite in scopul delapidarii SC CFR Mesagerie SA, membrii familiei Awdi procedand in acelasi mod ca si in cazul Rodipet, prin incheierea unor contracte fictive de prestari servicii inregistrate in contabilitatea CFR Mesagerie SA, reusind, pe de o parte, sa-si insuseasca active din patrimoniul acestei societati, iar pe de alta parte sa se sustraga de la plata obligatiilor fiscale in cuantum de 4.400.000 lei.

De asemenea, in urma cu mai putin de o luna, procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a aceluiasi grup infractional pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane, 13 cetateni hondurieni care au fost adusi in Romania de Hassan Awdi au fost exploatati de catre acesta si pusi sa munceasca in conditii de sclavie pentru imperiul Rodipet, cauza fiind in prezent inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti si avand termen de judecata in septembrie 2012.